RAÚL BEYRUTI UTILIZÓ UNA RED DE CINCO EMPRESAS PARA LAVAR DINERO, SEGÚN LA FGR
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Raúl Beyruti, presidente y director de la compañía GIN Group, ha sido señalado como el líder de una organización criminal que, a través de cinco empresas facturadoras de operaciones simuladas, operó un esquema de lavado de dinero que, entre 2014 y 2017, otorgó recursos al mismo Beyruti por algo más de 4.3 millones de pesos.
De acuerdo con la orden de aprehensión fechada el 10 de febrero de 2021, de la cual Expansión tiene una copia, Raúl Beyruti obtuvo estos recursos a través de cinco empresas constituidas por 10 personas –contra quienes también se giró la orden de aprehensión–, diseñadas para expedir comprobantes fiscales digitales (o CFDI) que ampararan operaciones simuladas, es decir, operaciones o actos de comercio inexistentes.
Con ello, el empresario es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y sus 10 cómplices por su probable intervención en delitos de delincuencia organizada.Las 10 personas acusadas ayudaron a constituir las cinco empresas de las que provinieron los recursos señalados como ilícitos: Innovación y administración de personal S.A. de C.V.; Grupo Comercial en tecnología Romaes S.A. de C.V.; Tikhvin S.A. de C.V.; Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V. y Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.
Los recursos que recibió Beyruti fueron a través del supuesto pago de ingresos asimilados a salarios, como si él se tratara de un trabajador de esas empresas, lo que le permitió recibir el pago por los servicios que prestó respecto de sus empresas.
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